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Goldman Sachs: Unterschied zwischen den Versionen

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Goldman Sachs
Branche Finanzen
Hauptsitz New York, In Deutschland: MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt/M
Lobbybüro Deutschland
Lobbybüro EU
Webadresse goldmansachs.com
Finanzlobby.jpg

Goldman Sachs nimmt in der internationalen Finanz-Branche eine herausragende Stellung ein. Das Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in New York City und allen wichtigen Finanzstandorten weltweit gilt als eine der mächtigsten und am besten vernetzten Unternehmen der Welt. Goldman Sachs ist hauptsächlich als Finanzdienstleister für Großunternehmen und institutionelle Investoren tätig. Zusammen mit Morgan Stanley war Goldman Sachs im Frühjahr 2010 die einzigen von fünf reinen Investmentbanken an der Wall Street, die die Welt-Finanzkrise überlebt hatten.

Der Wirtschaftsjournalist Wolfgang Münchau schrieb in der Financial Times:

„Goldman ist zunächst sehr groß und mächtig. Wo auch immer größere Geldsummen von einem Ort zum anderen geschoben werden, ist die amerikanische Investmentbank dabei. Als Griechenland sein Defizit mittels schwer zu durchschauender Währungs-Swap-Kontrakte reduzierte, spielte Goldman Sachs die Rolle des Animateurs. Die Bank ist omnipräsent. Sie verfügt über dermaßen viel legales Insiderwissen, dass sie als Investor einen natürlichen Vorteil hat, ohne irgendein Gesetz brechen zu müssen.“[1]

Negativ-Preis für Lobbying 2010[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Goldman Sachs wurde am 2. Dezember 2010 mit dem Negativ-Preis Worst EU Lobby Award ausgezeichnet.[2] Goldman Sachs wurde ausgezeichnet, da das Unternehmen aggressives Lobbying gegen eine effiziente Regulierung der als „finanzielle Massenvernichtungswaffen"[3] bezeichneten Derivate betrieb. Unter anderem zählte dazu eine Unterwanderung bzw. schleichende Übernahme der zuständigen EU-Experten-Kommission mit eigenen oder nahe stehenden Personen. [4]

Brisante Geschäfte vor und in der Finanzkrise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Goldman Sachs-Chef Lloyd C. Blankfein soll in einer internen E-Mail an Mitarbeiter laut Kölner Stadt-Anzeiger geäußert haben, in der Welt-Finanzkrise „haben wir mehr verdient, als wir verloren haben“. [5]

Verkauf von Depfa und Conti[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach Informationen von Werner Rügemer hat Goldman Sachs folgende Geschäfte vermittelt und über Provisionen davon profitiert:

  • Verkauf der Depfa an die Hypo Real Estate - woraus mit zeitlicher Verzögerung der (angebliche) Beinahe-Zusammenbruch des deutschen Bankensystem erfolgt sein soll
  • Der Reifen-Hersteller Schäffler übernimmt den Konkurrenten Conti (Provision: 15 Mio.Euro) - Schäffler geht an dem Deal beinahe bankrott.[6]

Davis Square VI - LBBW klagt wegen Betrug oder Fahrlässigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Oktober 2010 musste sich Goldman Sachs gegen Anschuldigungen der Landesbank Baden-Württemberg wehren, die sich durch die Verbriefung Davis Square VI.[7] geschädigt sah. Goldman Sachs hatte diese Papiere strukturiert, verkauft und verwaltet. Sie waren mit einem Triple-A-Rating bewertet worden.[8] und von der Landesbank-Tochter LBBW Luxemburg im März 2006 erworben worden. Die Landesbank forderte von Goldman Sachs 37 Millionen US-Dollar für erlittene Verluste. "Goldman wusste auf höchster Organisationsebene, dass die Darstellung, die Papiere wären mit Triple-A bewertet und hochklassig, offensichtlich falsch waren. Goldman hat Betrug begangen, und, oder, handelte fahrlässig, indem es die Papiere an die LBBW Luxemburg vermarktete und verkaufte."

Darüberhinaus verklagte die LBBW den Investment-Ratgeber TCW Group. Bei deren Besitzer Societe Generale hatte Goldman Sachs, so der Vorwurf, sich mit Kreditausfallwetten gegen den Ausfall von Davis Square VI und anderen CDOs eingedeckt. TCW und Goldman Sachs wiesen diese Vorwürfe umgehend zurück[9][10]

Die Fall Landesbank Baden-Württemberg vs. Goldman Sachs hat das Aktenzeichen 10-7549 und wird am U.S. District Court, Southern District of New York (Manhattan) verhandelt.[9]

2010: Finanzprodukt "Abacus 2007-AC1" Goldman Sachs zahlt Rekordsumme um Verfahren zu stoppen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am 16.04.2010 reichte die US-Bankenaufsicht SEC eine Beschwerde gegen Goldman Sachs wegen Betrugs ein. Die Bank soll verschwiegen haben, dasss ein Hedge-Fonds an der Konstruktion eines "modernen Finanzprodukts" namens Abacus 2007-ACI beteiligt war, der zudem auf den Wertverfall des Derivats wettete. Die Abacus-Papiere, die ein komplexes Derivat aus US-Hypotheken waren, stellten sich als mutmaßliche Schrott-Produkte heraus.[11] Als eine der leidtragenden Banken galt die Düsseldorfer IKB.
Mitte Juli 2010 kamen die SEC und Goldman Sachs zu einem Vergleich: Die Ermittlungen wurden gegen die Zahlung von 550 Millionen Dollar eingestellt, einen Teil davon erhielt die Düsseldorfer IKB.[12]

John Paulsons Hedge-Fonds und Abacus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Abacus-Papier wurde von einem Hedge-Fonds zusammengestellt, den einer der bestverdienenden Männer der Wall-Street leitete: John Paulson. Die Zeit schrieb über das Geschäftsgebahren von Paulson & Co.:

„Der Logik der SEC-Anklage folgend hat Paulson das ganze Paket so zusammengeschnürt, dass es von Anfang besonders viele faule Hypotheken enthielt. Schließlich wettete er auf einen Wertverlust. Das ist ungefähr so, als würde bei der Nationalmannschaft der Trainer der gegnerischen Mannschaft die Aufstellung festlegen. Paulson hat Goldman Sachs 15 Millionen Dollar dafür gezahlt, dass sein Hedgefonds dieses Produkt konstruieren durfte.“
„Paulsons Wetten gegen Abacus funktionierte so: Paulson kaufte eine Art Ausfallversicherung für Kredite, die für den Kauf von Häusern aufgenommen waren. Platzte ein Kredit, kassierte Paulson die Prämie, ohne etwas mit dem eigentlichen Kredit zu tun zu haben. Ähnlich jemandem, der eine Brandschutzversicherung für das Haus seines Nachbarn aufnimmt – brennt es, kassiert er.“[13]

Strafen wegen Falschberatung in USA[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Goldman Sachs soll auf Druck der New Yorker Staatsanwaltschaft seit 2003 mindestens 22,5 Millionen Dollar an Strafzahlungen geleistet haben, weil sie Kunden beim Verkauf von Finanzprodukten wie "Auktionsanleihen" falsch beraten haben soll. [14]

Goldman profitiert von Lehman-Pleite und AIG-Rettung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In den USA gab es vermehrte Skepsis, warum die US-Regierung den Goldman-Konkurrenten Lehman Brothers kollabieren ließ, während die American International Group (AIG) mit einer in der Geschichte des Kapitalismus einmaligen Summe gerettet wurde. Goldman Sachs war einer der größten Gläubiger des Versicherungskonzerns.

Von den $182.5 Milliarden an Steuergeldern zur Rettung der AIG[15], flossen $12.9 Milliarden direkt an Goldman Sachs, bei denen AIG Verbindlichkeiten hatte. Insgesamt gingen $90 Milliarden der AIG-Rettungsgelder direkt an andere Banken, darunter neben Goldman auch die französische Societe Generale mit $11.9 Milliarden, die Deutsche Bank mit $11.8 Milliarden und die britische Barclays PLC mit $8.5 Mrd.. Die us-amerikanische Merrill Lynch erhielt $6.8 Mrd.[16]

Informationen der New York Times zufolge war der US-Finanzminister und ehemalige Goldman Sachs Aufsichtsratsvorsitzende Hank Paulson während des Höhepunktes der Welt-Finanzkrise "in sehr häufigem Kontakt" mit Lloyd C. Blankfein, Goldmans damaligem Aufsichtsratsvorsitzenden. In der Woche als der Versicherer AIG durch Regierungsgelder gerettet wurde, sprach Paulson laut seiner Kalender-Einträge zwei Dutzend Male mit Blankfein, weitaus öfter als mit anderen Wall Street Managern.[17]

Am 18. Oktober 2008 erhielt Goldman Sachs $10 Milliarden Rettungsgelder von der US-Regierung[18][19][20] und gehörte somit zu den sechs großen US-Banken, die staatliche Stützungen aus dem TARP-Programm erhielten, das eine Kreditklemme verhindern sollte.

Goldman zahlte die $10 Milliarden TARP-Gelder im Juni 2009 zurück.[21] Rechnet man allein die AIG-Gelder dagegen, hätte Goldman netto $2,9 Milliarden an Staatsgeldern eingestrichen.

Lobbyarbeit: Struktur und Strategien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In den USA gab Goldman Sachs im Jahr 2014 3,46 Millionen Dollar für ihre Lobbyarbeit aus[22] . Seit 2014 hat die Bank auch einen Eintrag im EU-Transparenzregister über ihre Lobbyaktivitäten in Brüssel. Nach eigenen Angaben investiert das Unternehmen lediglich 799.000 Euro pro Jahr in die EU-Lobbyarbeit und es seien nur 1,8 Vollzeitäquivalente mit Lobbytätigkeiten beauftragt.[23]

Beste Verbindungen zu Kanzlerin Merkel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Deutschland-Chef von Goldman Sachs Alexander Dibelius nahm „schon früh Kontakt zu CDU-Parteichefin Angela Merkel auf, lange vor ihrer Nominierung als Kanzlerkandidatin. Für sie arrangierte er mehrere Dinner mit Unternehmens­chefs … Immer wieder steht er der Kanzlerin bei Fragen zur Verfügung“, berichtet das Wirtschaftsmagazin capital. [6]

Im Krisenjahr 2008 machte Angela Merkel den Goldman-Berater Otmar Issing zum Vorsitzenden der Kommission Expertengruppe Neue Finanzmarktarchitektur.[24]

Repräsentanz in der Group of Thirty[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mitarbeiter und Berater von Goldman Sachs sind Mitglieder der Group of Thirty, die einen erheblichen Einfluss auf die Regulierung der Finanzmärkte hat.

Phänomen Drehtür - Das Goldman Sachs Netzwerk[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Seitenwechsel Box.jpg

Goldman Sachs gilt als Paradebeispiel für das Seitenwechsler-Phänomen: das Unternehmen hat zahlreiche ehemalige Entscheidungsträger als Berater angeworben, zugleich wechseln immer wieder Mitarbeiter in Regierungs- oder Aufsichtsposten:

  • José Manuel Barosso: Nach zehn Jahren als EU-Kommissionspräsident schied Barosso zum 31. Oktober 2014 aus der EU-Kommission aus. Im Juli 2016 kündigte er seinen Wechsel zu Goldman Sachs International in London an.[25]
  • Mario Draghi: ist Ist seit dem 1. November 2011 Präsident der Europäischen Zentralbank. Draghi war davor, seit Januar 2006, Gouverneur der italienischen Zentralbank Banca d´Italia. Von 2002-2005 war Mario Draghi stellvertretender Vorsitzender und Managing Director von Goldman Sachs International.
  • Mario Monti, neuer Regierungschef Italiens, ehemaliger EU-Kommissar, wird als Berater von Goldman Sachs („Board of International Advisors“) in dessen Jahresbericht 2010 geführt[2526]
  • Romano Prodi, ehem. italienischer Ministerpräsident und EU-Kommissionspräsident, von 03/1990-05/1993 bei Goldman. Wenn Prodi kein öffentliches Amt bekleidet, arbeitet er als Berater für Goldman Sachs.[2627]
  • Philip D. Murphy Der ehemalige Goldman Sachs Senior Director wurde 2009 zum Botschafter der USA in Deutschland ernannt.
  • Robert Zoellick ist seit 2013 Vorsitzender des International Advisory Board von Goldman Sachs. Zuvor war er Präsident der Weltbank, United States Trade Representative (2001-2005), Deputy Secretary of State (2005-2006). Zoellick war in den 1990ern erst Goldman Sachs-Berater, später leitender Angestellter.[2728][2829]
  • Henry Paulson, US-Finanzminister unter George W. Bush. In Paulsons Amtszeit fielen einige wichtigsten Banken-Rettungmaßnahmen der USA, ehemaliger Aufsichtratschef (CEO) von Goldman Sachs.
  • Peter Sutherland, bis 1989 EU-Kommissar (u. a. für Wettbewerb) und bis 1995 GATT-Generaldirektor, ist seit 1995 Vorstandsmitglied von Goldman Sachs International.[2930]

Weitere US-amerikanische Beispiele listet eine Recherche des US-Fernsehsenders CBS auf. [2627]

Vorgehensweise gegen striktere Regulierung des Derivatemarktes[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Derivateverband ISDA setzte sich Goldman Sachs aggressiv und mit Erfolg gegen geplante Regulierungen des risikoreichen Derivatemarktes ein. Regulierungen waren notwendig geworden, da Derivate bereits in der Finanzkrise 2008 weltweite wirtschaftliche Instabilität und Arbeitsplatzverluste verursachten sowie 2008 Mitverursacher der Lebensmittelkrise und der Eurokrise 2010 waren.

Als erfolgreichste Investmentbank im ISDA warnte Goldman Sachs davor, dass striktere Regulierungen die Bank dazu bringen würden, sich aus Europa zurückzuziehen.[3031] Weiterhin setzte der ISDA die EU massiv unter Druck, um die Bildung einer Expertengruppe für Derivate zu bilden. Diese bestand dann fast ausschließlich aus Mitgliedern des ISDA - darunter auch Goldman Sachs.[3132]. Die Bank platzierte sich außerdem in nahezu allen Beratergruppen der Kommission, die sich mit der Finanzmarktregulierung nach der Weltwirtschaftskrise befassten.[3233]

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Jahr 1975 erließ die US-amerikanische Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) die Regel, dass Investment-Banken einen Fremdfinanzierungsgrad (leverage ratio) von nicht weniger als 1 zu 15 aufweisen dürfe. D.h. mit 100 $ Eigenkapital durfte man 1.500 $ Fremdkapital aufnehmen. Im Jahr 2004 autorisierte die SEC unter dem Vorsitz von Christopher Cox fünf Investmentbanken, ihre eigenen Eigenkapitalregeln zu entwickeln. Voran gegangen war intensives Lobbying von Goldman Sachs. Besagte fünf Banken waren Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Bear Stearns und Merrill Lynch. Durch die Lockerung der Regulierung konnten die fünf ihre Eigenkapitalquote z.T. auf 1 zu 40 senken. [3334] Das geringe Eigenkapital im Verhälnis zu aufgenommenen Krediten beschleunigte den Weg in die Welt-Finanzkrise, da die Institute kaum Möglichkeiten hatten, jene Verluste auszugleichen, die aus geplatzten Risiko-Wetten wie CDO und CDS resulierten. [3435][3536]

Lee A. Pickard, 1975 Direktor der SEC-Abteilung für Markt-Regulierung während die 1-zu-15-Regel erlassen wurde, sagte zu dem Umschwung von 2004, „Die SEC Änderung von 2004 ist der Hauptgrund für alle aufgetretenen Verluste.“[3637]

Im Jahr 2008 hatte Goldman Sachs sich in eine Bank-Holding umgewandelt und sich der Kontrolle der Federal Reserve Bank (die US-amerikanische Notenbank) unterworfen. Ihr Anlagevermögen wurde damals auf 150 Mrd. US-Dollar geschätzt. [3738]

Geschäftsfelder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Übernahmen und Fusionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Goldman Sachs ist als eine weltweit führende Investmentbank an vorderster Stelle mit der Einfädelung von Übernahmen und Fusionen befasst. Das Unternehmen soll u.a. folgende Deals begleitet haben:

Quelle:[6]

Immobilien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Über die Tochtergesellschaften Whithall und Highstreet kaufte Goldman Sachs in Nordrhein-Westfalen 950 000 Wohnungen der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG). In Berlin erwarb die Bank 75 000 Wohnungen der Wohnungsgesellschaft GSW.[6]

Organisationsstruktur und Personal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Unternehmensleitung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Quelle: [3839]

Partner[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Aktuell gibt es weltweit 467 Goldman-Partner.[3940] Deutsche Partner sind[4041]

  • Alexander Dibelius (bis 2014 Deutschland-Chef)
  • Wolfgang Fink (seit 2014 Deutschland-Chef)
  • Jörg Kukies (seit 2014 Deutschland-Chef)

International Advisory Board[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mitglieder sind [4142] (Stand: März 2015)

  • Robert B. Zoellick (Vorsitzender), ehemaliger Präsident der Weltbank[4243]
  • Claudio Aguirre
  • José Luis Arnaut, portugiesischer Politiker und Gründungspartner der Anwaltssoicietät CMS-Rui Pena, Arnaut & Associados[4344]
  • Christof Brand
  • Efthymios Christodoulou
  • Juan Claro González
  • Charles de Croisset
  • Charles Curran, A.C.
  • Guillermo de la Dehesa, Third vice-chairman und non-executive director der Banco Santander, Chairman of the Trustees des Centre of Economic Policy Research (CEPR), Mitglied der Euro 50 Group[4445]
  • Vladimir Dlouhy, Präsident der tschechischen Handelskammer und Stellv. Vorsitzender Trilaterale Kommission [4546]
  • Walter W. Driver, Jr.
  • Orit Freedman Weissman
  • Lord Griffiths of Fforestfach, Mitglied des britischen Oberhauses und Mitglied des Verwaltungsrats von Times Newspapers Holding, Ltd., ehemaliger Berater von Margaret Thatcher[4647]
  • Victor Halberstadt, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Leiden Universität/Niederlande, ehemaliger Vorsitzender des International Advisory Board von DaimlerChrysler und Berater des Generalsekretärs der OECD[4748]
  • Otmar Issing, Präsident des Center for Financial Studies (CFS), ehemaliges Mitglied des Zentralbankrats Europäische Zentralbank (EZB)[4849]
  • Roberto Junguito

  • Mario Laborín Gómez
  • 
Ian Macfarlane, A.C.
  • 
Axel May

  • Tito T. Mboweni

Weitere Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]

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Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. ↑ Münchau - Das Ende von Goldman Sachs, ftd.de vom 20. April 2010 - gespeichert in web.archieve.org, abgerufen am 19. August 2015
  2. ↑ Homepage der Worst EU Lobbying Awards 2010, abgerufen am 26. Oktober
  3. ↑ Buffett warns on investment 'time bomb', BBC News vom 4.März 2003, abgerufen am 26. Oktober 2010
  4. ↑ Klimakiller RWE und die Derivatelobby mit Goldman Sachs gewinnen die Worst EU Lobby Awards 2010, website lobbycontrol.de vom 2. Dezember 2010, abgerufen am selben Tag
  5. ↑ Vorwürfe gegen US-Bank erhärtet, Kölner Stadt-Anzeiger vom 24. April 2010, abgerufen am 27. April 2010
  6. ↑ 6,06,16,26,3 Alexander und Angela, Werner Rügemer in jungewelt.de vom 26. April 2010, abgerufen am 21. Juli 2010 (kostenpflichtig) Referenzfehler: Ungültiges <ref>-Tag. Der Name „jw1“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges <ref>-Tag. Der Name „jw1“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges <ref>-Tag. Der Name „jw1“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert.
  7. ↑ Davis Square VI CDO Portfolio Pre‐September 2008, Tavakoli structured Finance, INC, abgerufen am 27. Oktober 2010
  8. ↑ Goldman sieht für Klage der LBBW "keinerlei Grundlage" Börsen-Zeitung vom 6. Oktober 2010, abgerufen am 27. Oktober 2010
  9. ↑ 9,09,1 Goldman Sachs Sued Over German Bank's $37 Million Loss on CDO, Bloomberg.com vom 5. Oktober 2010, abgerufen am 27. Oktober 2010
  10. ↑ Sachs Sued by German Bank Over Davis Square VI, an AIG CDO Bailed Out by Taxpayers (Updated), Jenet Tavakoli in huffingtonpost.com vom 5. Oktober 2010, abgerufen am 27. Oktober 2010
  11. ↑ Goldman Sachs Group Inc.-Overview, Nytimes.com vom 20. April 2010, abgerufen am 27. April 2010
  12. ↑ Derivat „Abacus“: Goldman Sachs droht erneut Millionenstrafe, Handelsblatt vom 9. September 2010, abgerufen am 27. Oktober 2010.
  13. ↑ Goldman Sachs Die gewonnene Wette des John Paulson, Die Zeit vom 17. April 2010, abgerufen am 27. Oktober 2010
  14. ↑ Banken: Brandstifter als Feuerwehr, Website Werner-Rügemer.de, abgerufen am 21. Juli 2010
  15. ↑ AIG shares bounce as CEO hopes to repay bailout funds, USAtoday.de vom 20. August 2009, abgerufen am 26. April 2010
  16. ↑ $90B Of AIG's Federal Rescue Went To Banks, CBSNews.com vom 16. März 2009, abgerufen am 26. April 2010
  17. ↑ Paulson’s Calls to Goldman Tested Ethics, Gretchen Morgenson and Don Van Natta Jr. in NYTimes.de vom 8. August 2009, abgerufen am 26. April 2010
  18. ↑ Goldman reports $1.8 billion profit, CNN.com vom 14. April 2009, abgerufen am 27. 2010
  19. ↑ Paulson's $250 Billion Bank Buy, Jane Sasseen and Theo Francis in BusinessWeek.com vom 14. October 2008, abgerufen am 27. April 2010
  20. ↑ Blankfein's $70 Million Would Survive Paulson's Rules, Ian Katz and Rebecca Christie in Bloomberg.com vom 15. Oktober 2008, abgerufen am 27. April 2010
  21. ↑ Goldman Sachs repays about $10 bln in TARP funds, Marketwatch.com vom 17. Juni 2009, abgerufen 27. April 2010
  22. ↑ [ http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=processSearchCriteria US-Lobbyregister Goldman Sachs], abgerufen am 28. August 2015
  23. ↑ EU-Transparenzregister Goldman Sachs, abgerufen am 28. August 2015
  24. ↑ Kanzlerin beruft Issings Expertengruppe Spiegel.de vom 28. Oktober 2008, abgerufen am 14. Mai 2010
  25. ↑ Goldman Sachs hires former EU chief José Manuel Barroso ft.com vom 08.07.16, abgerufen am 09.07.2016
  26. ↑ Italien: Monti ist im Nebenjob Berater bei Goldman Sachs deutsche-mittelstands-nachrichten.de vom 14.11.11, abgerufen am 16.11.2011
  27. ↑
    28. 26
  28. 27,0
    29. 26
  29. 27,1 Goldman Sachs' Revolving Door, CBSnews.com vom 7. April 2010, abgerufen am 18. Juli 2010 Referenzfehler: Ungültiges <ref>-Tag. Der Name „cbs1“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert.
  30. ↑ „Zoellick Wins German Support to Be World Bank Head“, Bloomberg.com vom 29. Mai 2007, abgerufen am 27. April 2010
  31. ↑ Presseerklärung Goldman Sachs vom 7. Oktober 2013, Webseite abgerufen am 08. 03. 2015
  32. ↑ Executive Profile Peter Dennis Sutherand, Website businessweek, abgerufen am 31. März 2013
  33. ↑ Goldman warns Europe on regulation, Financial Times.com vom 29. September 2010, abgerufen am 26.Oktober 2010
  34. ↑ Homepage der Europäischen Kommission, abgerufen am 26.Oktober 2010
  35. ↑ The People versus Goldman Sachs , Corporate Europe Observatory vom 1.Juni 2010, abgerufen am 26.Oktober 2010
  36. ↑ Agency’s ’04 Rule Let Banks Pile Up New Debt, Stephen Labaton in NYTimes.com vom 8. Oktober 2008, abgerufen am 27. April 2010
  37. ↑ Ex-SEC Official Blames Agency for Blow-Up of Broker-Dealers, Julie Satow, NYSun.com vom 18. September 2008, abgerufen am 27. April 2010
  38. ↑ ‘Flawed’ SEC Program Failed to Rein in Investment Banks, Ben Protess in ProPublica.org vom 1. Oktober 2008, abgerufen am 27. April 2010
  39. ↑ Ex-SEC Official Blames Agency for Blow-Up of Broker-Dealers, Julie Satow in NYSun.com vom 18. September 2008, abgerufen am 27. April 2010
  40. ↑ Goldman Sachs to be regulated by Fed, reuters-Meldung vom 21. September 2008, abgerufen am 26. April 2010
  41. ↑ Webseite Goldman Sachs, Leadership, abgerufen am 07. 03. 2015
  42. ↑ Julia Laroche: These 78 Goldman Sachs Employees are the happiest people on Wall Street right now, Business Insider UK online vom 12. November 2014, abgerufen am 07. 03. 2015
  43. ↑ Goldman Sachs Warten auf den goldenen Anruf, Handelsblatt online vom 12. November 2014, abgerufen am 07. 03. 2015
  44. ↑ Annual Report 2015 Directors, Advisors and Offices March 5, 2015, Webseite, abgerufen am 26.05.2016
  45. ↑ Presseerklärung Goldman Sachs vom 7. Oktober 2013, Webseite abgerufen am 08. 03. 2015
  46. ↑ Presserklärung Goldman Sachs vom 10. Januar 2014, Webseite abgerufen am 08. 03. 2015
  47. ↑ Economic and Financial Affairs, Speakers, Guillermo de la Dehesa, Webseite EU-Kommission, abgerufen am 10. 04. 2015
  48. ↑ Trilateral Commission Leadership European Group, Webseite abgerufen am 13. 03. 2015
  49. ↑ Andrew Gavin Marshall: Global Power Project, Part 5: Banking on influence with Goldman Sachs, Occupy.com, abgerufen am 08. 03. 2015
  50. ↑ Andrew Gavin Marshall: Global Power Project, Part 5: Banking on influence with Goldman Sachs, Occupy.com, abgerufen am 08. 03. 2015
  51. ↑ Former World Bank president rejoins Goldman Sachs, Reuters vom 8. Oktober 2013, Webseite abgerufen am 08. 03. 2015 
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        Der Wirtschaftsjournalist Wolfgang Münchau schrieb in der Financial Times: 
        <blockquote>''„Goldman ist zunächst sehr groß und mächtig. Wo auch immer größere Geldsummen von einem Ort zum anderen geschoben werden, ist die amerikanische Investmentbank dabei. Als Griechenland sein Defizit mittels schwer zu durchschauender Währungs-Swap-Kontrakte reduzierte, spielte Goldman Sachs die Rolle des Animateurs. Die Bank ist omnipräsent. Sie verfügt über dermaßen viel legales Insiderwissen, dass sie als Investor einen natürlichen Vorteil hat, ohne irgendein Gesetz brechen zu müssen.“''<ref>[https://web.archive.org/web/20120706083404/http://www.ftd.de/politik/europa/:kolumne-muenchau-das-ende-von-goldman-sachs/50103611.html Münchau - Das Ende von Goldman Sachs], ftd.de vom 20. April 2010 - gespeichert in web.archieve.org, abgerufen am 19. August 2015</ref></blockquote>
        

        ==Negativ-Preis für Lobbying 2010==
        
        Goldman Sachs wurde am 2. Dezember 2010 mit dem Negativ-Preis '''Worst EU Lobby Award''' ausgezeichnet.<ref>[http://www.worstlobby.eu/de/2010/nominee/goldman-sachs-isda Homepage der Worst EU Lobbying Awards 2010], abgerufen am 26. Oktober</ref> Goldman Sachs wurde ausgezeichnet, da das Unternehmen aggressives Lobbying gegen eine effiziente Regulierung der als „finanzielle Massenvernichtungswaffen"<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/2817995.stm Buffett warns on investment 'time bomb'], BBC News vom 4.März 2003, abgerufen am 26. Oktober 2010 </ref> bezeichneten Derivate betrieb. Unter anderem zählte dazu eine Unterwanderung bzw. schleichende Übernahme der zuständigen EU-Experten-Kommission mit eigenen oder nahe stehenden Personen. <ref>[http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2010/12/klimakiller-rwe-und-die-derivatelobby-mit-goldman-sachs-gewinnen-die-worst-eu-lobby-awards-2010/ Klimakiller RWE und die Derivatelobby mit Goldman Sachs gewinnen die Worst EU Lobby Awards 2010], website lobbycontrol.de vom 2. Dezember 2010, abgerufen am selben Tag</ref>
        

        ==Brisante Geschäfte vor und in der Finanzkrise==
        
        Goldman Sachs-Chef [[Lloyd C. Blankfein]] soll in einer internen E-Mail an Mitarbeiter laut Kölner Stadt-Anzeiger geäußert haben, in der [[Welt-Finanzkrise]] „haben wir mehr verdient, als wir verloren haben“. <ref>[http://www.leverkusener-anzeiger.ksta.de/html/artikel/1272019578428.shtml Vorwürfe gegen US-Bank erhärtet], Kölner Stadt-Anzeiger vom 24. April 2010, abgerufen am 27. April 2010</ref> 
        

        ===Verkauf von Depfa und Conti===
        
        Nach Informationen von Werner Rügemer hat Goldman Sachs folgende Geschäfte vermittelt und über Provisionen davon profitiert: 
        

        * Verkauf der [[Depfa]] an die [[Hypo Real Estate]] - woraus mit zeitlicher Verzögerung der (angebliche) Beinahe-Zusammenbruch des deutschen Bankensystem erfolgt sein soll
        
        * Der Reifen-Hersteller [[Schäffler]] übernimmt den Konkurrenten [[Conti]] (Provision: 15 Mio.Euro) - Schäffler geht an dem Deal beinahe bankrott.<ref name="jw1">[http://www.jungewelt.de/2010/04-26/002.php Alexander und Angela], Werner Rügemer in jungewelt.de vom 26. April 2010, abgerufen am 21. Juli 2010 (kostenpflichtig)</ref>
        

        ===Davis Square VI - LBBW klagt wegen Betrug oder Fahrlässigkeit===
        
        Im Oktober 2010 musste sich Goldman Sachs gegen Anschuldigungen der [[Landesbank Baden-Württemberg]] wehren, die sich durch die [[Verbriefung]] [[Davis Square VI.]]<ref>[http://www.tavakolistructuredfinance.com/DS6.pdf Davis Square VI CDO Portfolio Pre‐September 2008], Tavakoli structured Finance, INC, abgerufen am 27. Oktober 2010</ref> geschädigt sah. Goldman Sachs hatte diese Papiere strukturiert, verkauft und verwaltet. Sie waren mit einem Triple-A-[[Ratingagenturen|Rating]] bewertet worden.<ref>[http://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=2010192047 Goldman sieht für Klage der LBBW "keinerlei Grundlage"] Börsen-Zeitung vom 6. Oktober 2010, abgerufen am 27. Oktober 2010</ref> und von der Landesbank-Tochter [[LBBW Luxemburg]] im März 2006 erworben worden. Die Landesbank forderte von Goldman Sachs 37 Millionen US-Dollar für erlittene Verluste. ''"Goldman wusste auf höchster Organisationsebene, dass die Darstellung, die Papiere wären mit Triple-A bewertet und hochklassig, offensichtlich falsch waren. Goldman hat Betrug begangen, und, oder, handelte fahrlässig, indem es die Papiere an die LBBW Luxemburg vermarktete und verkaufte."''
        

        Darüberhinaus verklagte die LBBW den Investment-Ratgeber [[TCW Group]]. Bei deren Besitzer [[Societe Generale]] hatte Goldman Sachs, so der Vorwurf, sich mit Kreditausfallwetten gegen den Ausfall von Davis Square VI und anderen CDOs eingedeckt. TCW und Goldman Sachs wiesen diese Vorwürfe umgehend zurück<ref name="bloom1">[http://www.bloomberg.com/news/2010-10-04/goldman-sachs-tcw-sued-by-landesbank-over-37-million-in-losses-from-cdo.html Goldman Sachs Sued Over German Bank's $37 Million Loss on CDO], Bloomberg.com vom 5. Oktober 2010, abgerufen am 27. Oktober 2010</ref> <ref>[http://www.huffingtonpost.com/janet-tavakoli/goldman-sachs-sued-by-ger_b_750607.htmlGoldman Sachs Sued by German Bank Over Davis Square VI, an AIG CDO Bailed Out by Taxpayers (Updated)], Jenet Tavakoli in huffingtonpost.com vom 5. Oktober 2010, abgerufen am 27. Oktober 2010</ref> 
        

        Die Fall Landesbank Baden-Württemberg vs. Goldman Sachs hat das Aktenzeichen 10-7549 und wird am  U.S. District Court, Southern District of New York (Manhattan) verhandelt.<ref name="bloom1">[http://www.bloomberg.com/news/2010-10-04/goldman-sachs-tcw-sued-by-landesbank-over-37-million-in-losses-from-cdo.html Goldman Sachs Sued Over German Bank's $37 Million Loss on CDO], Bloomberg.com vom 5. Oktober 2010, abgerufen am 27. Oktober 2010</ref>
        

        ===2010: Finanzprodukt "Abacus 2007-AC1" Goldman Sachs zahlt Rekordsumme um Verfahren zu stoppen===
        
        Am 16.04.2010 reichte die US-Bankenaufsicht [[SEC]] eine Beschwerde gegen Goldman Sachs wegen Betrugs ein. Die Bank soll verschwiegen haben, dasss ein Hedge-Fonds an der Konstruktion eines "modernen Finanzprodukts" namens Abacus 2007-ACI beteiligt war, der zudem auf den Wertverfall des Derivats wettete. Die Abacus-Papiere, die ein komplexes Derivat aus US-Hypotheken waren, stellten sich als mutmaßliche Schrott-Produkte heraus.<ref>[http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/goldman_sachs_group_inc/index.html?offset=0&s=newest Goldman Sachs Group Inc.-Overview], Nytimes.com vom 20. April 2010, abgerufen am 27. April 2010</ref> Als eine der leidtragenden Banken galt die Düsseldorfer [[IKB]].<br />
        
        Mitte Juli 2010 kamen die SEC und Goldman Sachs zu einem Vergleich: Die Ermittlungen wurden gegen die Zahlung von 550 Millionen Dollar eingestellt, einen Teil davon erhielt die Düsseldorfer [[IKB]].<ref>[http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/derivat-abacus-goldman-sachs-droht-erneut-millionenstrafe;2651812 Derivat „Abacus“: Goldman Sachs droht erneut Millionenstrafe], Handelsblatt vom 9. September 2010, abgerufen am 27. Oktober 2010.</ref> 
        

        ===John Paulsons Hedge-Fonds und Abacus===
        
        Das Abacus-Papier wurde von einem Hedge-Fonds zusammengestellt, den einer der bestverdienenden Männer der Wall-Street leitete: [[John Paulson]]. Die Zeit schrieb über das Geschäftsgebahren von [[Paulson & Co.]]: 
        
<blockquote>„Der Logik der SEC-Anklage folgend hat Paulson das ganze Paket so zusammengeschnürt, dass es von Anfang besonders viele faule Hypotheken enthielt. Schließlich wettete er auf einen Wertverlust. Das ist ungefähr so, als würde bei der Nationalmannschaft der Trainer der gegnerischen Mannschaft die Aufstellung festlegen. Paulson hat Goldman Sachs 15 Millionen Dollar dafür gezahlt, dass sein Hedgefonds dieses Produkt konstruieren durfte.“</blockquote>
        
<blockquote>„Paulsons Wetten gegen Abacus funktionierte so: Paulson kaufte eine Art Ausfallversicherung für Kredite, die für den Kauf von Häusern aufgenommen waren. Platzte ein Kredit, kassierte Paulson die Prämie, ohne etwas mit dem eigentlichen Kredit zu tun zu haben. Ähnlich jemandem, der eine Brandschutzversicherung für das Haus seines Nachbarn aufnimmt – brennt es, kassiert er.“<ref>[http://www.zeit.de/wirtschaft/2010-04/goldman-sachs-paulson Goldman Sachs Die gewonnene Wette des John Paulson], Die Zeit vom 17. April 2010, abgerufen am 27. Oktober 2010</ref></blockquote>
        

        ===Strafen wegen Falschberatung in USA===
        
        Goldman Sachs soll auf Druck der New Yorker Staatsanwaltschaft seit 2003 mindestens 22,5 Millionen Dollar an Strafzahlungen geleistet haben, weil sie Kunden beim Verkauf von Finanzprodukten wie "Auktionsanleihen" falsch beraten haben soll. <ref>[http://www.werner-ruegemer.de/?p=15 Banken: Brandstifter als Feuerwehr], Website Werner-Rügemer.de, abgerufen am 21. Juli 2010</ref>
        

        ===Goldman profitiert von Lehman-Pleite und AIG-Rettung===
        
        In den USA gab es vermehrte Skepsis, warum die US-Regierung den Goldman-Konkurrenten [[Lehman Brothers]] kollabieren ließ, während die [[American International Group]] (AIG) mit einer in der Geschichte des Kapitalismus einmaligen Summe gerettet wurde. Goldman Sachs war einer der größten Gläubiger des Versicherungskonzerns.
        

        Von den $182.5 Milliarden an Steuergeldern zur Rettung der [[American International Group|AIG]]<ref>[http://www.usatoday.com/money/industries/insurance/2009-08-20-repay-bailout-aig_N.htm AIG shares bounce as CEO hopes to repay bailout funds], USAtoday.de vom 20. August 2009, abgerufen am 26. April 2010</ref>, flossen $12.9 Milliarden direkt an Goldman Sachs, bei denen AIG Verbindlichkeiten hatte. Insgesamt gingen $90 Milliarden der AIG-Rettungsgelder direkt an andere Banken, darunter neben Goldman auch die französische [[Societe Generale]] mit $11.9 Milliarden, die [[Deutsche Bank]] mit $11.8 Milliarden und die britische [[Barclays]] PLC mit $8.5 Mrd.. Die us-amerikanische [[Merrill Lynch]] erhielt $6.8 Mrd.<ref>[http://www.cbsnews.com/stories/2009/03/16/business/main4867408.shtml $90B Of AIG's Federal Rescue Went To Banks], CBSNews.com vom 16. März 2009, abgerufen am 26. April 2010</ref>
        

        Informationen der New York Times zufolge war der US-Finanzminister und ehemalige Goldman Sachs Aufsichtsratsvorsitzende [[Hank Paulson]] während des Höhepunktes der [[Welt-Finanzkrise]] "''in sehr häufigem Kontakt''" mit [[Lloyd C. Blankfein]], Goldmans damaligem Aufsichtsratsvorsitzenden. In der Woche als der Versicherer AIG durch Regierungsgelder gerettet wurde, sprach Paulson laut seiner Kalender-Einträge zwei Dutzend Male mit Blankfein, weitaus öfter als mit anderen Wall Street Managern.<ref>[http://www.nytimes.com/2009/08/09/business/09paulson.html Paulson’s Calls to Goldman Tested Ethics], Gretchen Morgenson and Don Van Natta Jr. in NYTimes.de vom 8. August 2009, abgerufen am 26. April 2010</ref>
        

        Am 18. Oktober 2008 erhielt Goldman Sachs $10 Milliarden Rettungsgelder von der US-Regierung<ref>[http://money.cnn.com/2009/04/13/news/goldman.earnings.report.fortune/index.htm Goldman reports $1.8 billion profit], CNN.com vom 14. April 2009, abgerufen am 27. 2010</ref> <ref>[http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/content/oct2008/db20081013_441566.htm Paulson's $250 Billion Bank Buy], Jane Sasseen and Theo Francis in BusinessWeek.com vom 14. October 2008, abgerufen am 27. April 2010</ref><ref>[http://www.bloomberg.com/apps/news?sid=aSVFHxxWCKUs&pid=20601109 Blankfein's $70 Million Would Survive Paulson's Rules], Ian Katz and Rebecca Christie in Bloomberg.com vom 15. Oktober 2008, abgerufen am 27. April 2010</ref> und gehörte somit zu den sechs großen US-Banken, die staatliche Stützungen aus dem [[TARP]]-Programm erhielten, das eine [[Kreditklemme]] verhindern sollte.
        

        Goldman zahlte die $10 Milliarden TARP-Gelder im Juni 2009 zurück.<ref>[http://www.marketwatch.com/story/goldman-sachs-repays-about-10-bln-in-tarp-funds-2009617133340 Goldman Sachs repays about $10 bln in TARP funds], Marketwatch.com vom 17. Juni 2009, abgerufen 27. April 2010</ref> Rechnet man allein die AIG-Gelder dagegen, hätte Goldman netto $2,9 Milliarden an Staatsgeldern eingestrichen.
        

        ==Lobbyarbeit: Struktur und Strategien==
        

        In den USA gab Goldman Sachs im Jahr 2014 3,46 Millionen Dollar für ihre Lobbyarbeit aus<ref>[
        
        http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=processSearchCriteria US-Lobbyregister Goldman Sachs], abgerufen am 28. August 2015</ref> . Seit 2014 hat die Bank auch einen Eintrag im EU-Transparenzregister über ihre Lobbyaktivitäten in Brüssel. Nach eigenen Angaben investiert das Unternehmen lediglich 799.000 Euro pro Jahr in die EU-Lobbyarbeit und es seien nur 1,8 Vollzeitäquivalente mit Lobbytätigkeiten beauftragt.<ref>[http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=701266814986-18 EU-Transparenzregister Goldman Sachs], abgerufen am 28. August 2015</ref> 
        

        ===Beste Verbindungen zu Kanzlerin Merkel===
        
        Der Deutschland-Chef von Goldman Sachs [[Alexander Dibelius]] nahm ''„schon früh Kontakt zu CDU-Parteichefin Angela Merkel auf, lange vor ihrer Nominierung als Kanzlerkandidatin. Für sie arrangierte er mehrere Dinner mit Unternehmens­chefs … Immer wieder steht er der Kanzlerin bei Fragen zur Verfügung“'', berichtet das Wirtschaftsmagazin capital. <ref name="jw1">[http://www.jungewelt.de/2010/04-26/002.php Alexander und Angela], Werner Rügemer in jungewelt.de vom 26. April 2010, abgerufen am 21. Juli 2010</ref>
        

        Im Krisenjahr 2008 machte [[Angela Merkel]] den Goldman-Berater [[Otmar Issing]] zum Vorsitzenden der Kommission [[Expertengruppe Neue Finanzmarktarchitektur]].<ref>[http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,587085,00.html Kanzlerin beruft Issings Expertengruppe] Spiegel.de vom 28. Oktober 2008, abgerufen am 14. Mai 2010</ref>
        

        ===Repräsentanz in der Group of Thirty===
        
        Mitarbeiter und Berater von Goldman Sachs sind Mitglieder der [[Group of Thirty]], die einen erheblichen Einfluss auf die Regulierung der Finanzmärkte hat.
        

        ===Phänomen Drehtür - Das Goldman Sachs Netzwerk===
        
        {{Seitenwechsel-box}}
        
        Goldman Sachs gilt als Paradebeispiel für das [[Seitenwechsel|Seitenwechsler-Phänomen]]: das Unternehmen hat zahlreiche ehemalige Entscheidungsträger als Berater angeworben, zugleich wechseln immer wieder Mitarbeiter in Regierungs- oder Aufsichtsposten:
        

        * [[Mario Draghi]]: istJosé Manuel Barosso]]: Nach zehn Jahren als EU-Kommissionspräsident schied Barosso zum 31. Oktober 2014 aus der EU-Kommission aus. Im Juli 2016 kündigte er seinen Wechsel zu Goldman Sachs International in London an.<ref>[http://www.ft.com/cms/s/0/9d29a55c-44f1-11e6-b22f-79eb4891c97d.html#axzz4DthwVNyh Goldman Sachs hires former EU chief José Manuel Barroso] ft.com vom 08.07.16, abgerufen am 09.07.2016</ref> 
            

            * [[Mario Draghi]]: Ist seit dem 1. November 2011 Präsident der [[Europäische Zentralbank|Europäischen Zentralbank]]. Draghi war davor, seit Januar 2006, Gouverneur der italienischen Zentralbank [[Banca d´Italia]]. Von 2002-2005 war Mario Draghi stellvertretender Vorsitzender und Managing Director von Goldman Sachs International.
        

        * [[Mario Monti]], neuer Regierungschef Italiens, ehemaliger EU-Kommissar, wird als Berater von Goldman Sachs („Board of International Advisors“) in dessen Jahresbericht 2010 geführt<ref>[http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2011/11/31904/ Italien: Monti ist im Nebenjob Berater bei Goldman Sachs] deutsche-mittelstands-nachrichten.de vom 14.11.11, abgerufen am 16.11.2011</ref>
        

        *[[Romano Prodi]], ehem. italienischer Ministerpräsident und EU-Kommissionspräsident, von 03/1990-05/1993 bei Goldman. Wenn Prodi kein öffentliches Amt bekleidet, arbeitet er als Berater für Goldman Sachs.<ref name="cbs1">[http://www.cbsnews.com/8301-31727_162-20001981-10391695.html Goldman Sachs' Revolving Door], CBSnews.com vom 7. April 2010, abgerufen am 18. Juli 2010</ref>
        

        *[[Otmar Issing]], ehem. Direktoriumsmitglied der [[EZB]], ehem. Chefvolkswirt der [[Deutsche Bundesbank|Deutschen Bundesbank]]. Ab 2007 „International Advisor“ von Goldman Sachs.  
        

        *[[Philip D. Murphy]] Der ehemalige Goldman Sachs Senior Director wurde 2009 zum Botschafter der USA in Deutschland ernannt.
        

        *[[Robert Zoellick]] ist seit 2013 Vorsitzender des International Advisory Board von Goldman Sachs. Zuvor war er Präsident der Weltbank, United States Trade Representative (2001-2005), Deputy Secretary of State (2005-2006). Zoellick war in den 1990ern erst Goldman Sachs-Berater, später leitender Angestellter.<ref>[http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=agAylsBShx_M&refer=home „Zoellick Wins German Support to Be World Bank Head“], Bloomberg.com vom 29. Mai 2007, abgerufen am 27. April 2010</ref><ref>[http://www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/archived/2013/robert-b-zoellick-to-serve-goldman-sachs.html Presseerklärung Goldman Sachs vom 7. Oktober 2013], Webseite abgerufen am 08. 03. 2015</ref>
        

        *[[Henry Paulson]], US-Finanzminister unter [[George W. Bush]]. In Paulsons Amtszeit fielen einige wichtigsten Banken-Rettungmaßnahmen der USA, ehemaliger Aufsichtratschef (CEO) von Goldman Sachs. 
        

        *[[Robert Rubin]], US-Finanzminister unter [[Bill Clinton]], langjähriges Aufsichtsratsmitglied von Goldman Sachs.
        

        *[[Peter Sutherland]], bis 1989 EU-Kommissar (u. a. für Wettbewerb) und bis 1995 GATT-Generaldirektor, ist seit 1995 Vorstandsmitglied von Goldman Sachs International.<ref>[http://investing.businessweek.com/research/stocks/people/person.asp?personId=394468&ticker=BP Executive Profile Peter Dennis Sutherand], Website businessweek, abgerufen am 31. März 2013</ref>  
        

        Weitere US-amerikanische Beispiele listet eine Recherche des US-Fernsehsenders CBS auf. 
        <ref name="cbs1"> </ref>
        

        ===Vorgehensweise gegen striktere Regulierung des Derivatemarktes===
        

        Im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Derivateverband [[ISDA]] setzte sich Goldman Sachs aggressiv und mit Erfolg gegen geplante Regulierungen des risikoreichen Derivatemarktes ein. Regulierungen waren notwendig geworden, da Derivate bereits in der Finanzkrise 2008 weltweite wirtschaftliche Instabilität und Arbeitsplatzverluste verursachten sowie 2008 Mitverursacher der Lebensmittelkrise und der Eurokrise 2010 waren. 
        

        Als erfolgreichste Investmentbank im ISDA warnte Goldman Sachs davor, dass striktere Regulierungen die Bank dazu bringen würden, sich aus Europa zurückzuziehen.<ref>[http://www.ft.com/cms/s/0/793cb220-cbf2-11df-bd28-00144feab49a.html Goldman warns Europe on regulation], Financial Times.com vom 29. September 2010, abgerufen am 26.Oktober 2010</ref> Weiterhin setzte der ISDA die EU massiv unter Druck, um die Bildung einer Expertengruppe für Derivate zu bilden. Diese bestand dann fast ausschließlich aus Mitgliedern des ISDA - darunter auch Goldman Sachs.<ref>[http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/detail.cfm?ref=2299l Homepage der Europäischen Kommission], abgerufen am 26.Oktober 2010</ref>. Die Bank platzierte sich außerdem in nahezu allen Beratergruppen der Kommission, die sich mit der Finanzmarktregulierung nach der Weltwirtschaftskrise befassten.<ref>[http://www.corporateeurope.org/lobbycracy/content/2010/06/people-vs-goldman-sachs The People versus Goldman Sachs ], Corporate Europe Observatory vom 1.Juni 2010, abgerufen am 26.Oktober 2010</ref>
        

        ==Geschichte==
        
        Im Jahr 1975 erließ die US-amerikanische Börsenaufsicht [[Securities and Exchange Commission]] (SEC) die Regel, dass Investment-Banken einen Fremdfinanzierungsgrad (leverage ratio) von nicht weniger als 1 zu 15 aufweisen dürfe. D.h. mit 100 $ Eigenkapital durfte man 1.500 $ Fremdkapital aufnehmen. Im Jahr 2004 autorisierte die SEC unter dem Vorsitz von [[Christopher Cox]] fünf Investmentbanken, ihre eigenen Eigenkapitalregeln zu entwickeln. Voran gegangen war intensives Lobbying von Goldman Sachs. Besagte fünf Banken waren [[Goldman Sachs]], [[Morgan Stanley]], [[Lehman Brothers]], [[Bear Stearns]] und [[Merrill Lynch]]. Durch die Lockerung der Regulierung konnten die fünf ihre Eigenkapitalquote z.T. auf 1 zu 40 senken. <ref>[http://www.nytimes.com/2008/10/03/business/03sec.html Agency’s ’04 Rule Let Banks Pile Up New Debt], Stephen Labaton in NYTimes.com vom 8. Oktober 2008, abgerufen am 27. April 2010</ref> Das geringe Eigenkapital im Verhälnis zu aufgenommenen Krediten beschleunigte den Weg in die [[Welt-Finanzkrise]], da die Institute kaum Möglichkeiten hatten, jene Verluste auszugleichen, die aus geplatzten Risiko-Wetten wie [[Collateral Debt Obligation|CDO]] und [[Credit Default Swap|CDS]] resulierten. <ref>[http://www.nysun.com/business/ex-sec-official-blames-agency-for-blow-up/86130/ Ex-SEC Official Blames Agency for Blow-Up of Broker-Dealers], Julie Satow, NYSun.com vom 18. September 2008, abgerufen am 27. April 2010</ref><ref>[http://www.propublica.org/article/flawed-sec-program-failed-to-rein-in-investment-banks-101 ‘Flawed’ SEC Program Failed to Rein in Investment Banks], Ben Protess in ProPublica.org vom 1. Oktober 2008, abgerufen am 27. April 2010</ref>
        

        [[Lee A. Pickard]], 1975 Direktor der SEC-Abteilung für Markt-Regulierung während die 1-zu-15-Regel erlassen wurde, sagte zu dem Umschwung von 2004, ''„Die SEC Änderung von 2004 ist der Hauptgrund für alle aufgetretenen Verluste.“''<ref>[http://www.nysun.com/business/ex-sec-official-blames-agency-for-blow-up/86130/ Ex-SEC Official Blames Agency for Blow-Up of Broker-Dealers], Julie Satow in NYSun.com vom 18. September 2008, abgerufen am 27. April 2010</ref>
        

        Im Jahr 2008 hatte Goldman Sachs sich in eine Bank-Holding umgewandelt und sich der Kontrolle der [[Federal Reserve Bank]] (die US-amerikanische Notenbank) unterworfen. Ihr Anlagevermögen wurde damals auf 150 Mrd. US-Dollar geschätzt. <ref>[http://www.reuters.com/article/idUSNWEN8384200809 Goldman Sachs to be regulated by Fed], reuters-Meldung vom 21. September 2008, abgerufen am 26. April 2010</ref>
        

        ==Geschäftsfelder==
        
        ===Übernahmen und Fusionen===
        
        Goldman Sachs ist als eine weltweit führende Investmentbank an vorderster Stelle mit der Einfädelung von Übernahmen und Fusionen befasst. Das Unternehmen soll u.a. folgende Deals begleitet haben: 
        

        * [[Daimler|Daimler-Benz]] übernimmt [[Chrysler]]
        
        * [[Vodafone]] übernimmt [[Mannesmann]]
        
        Quelle:<ref name="jw1">[http://www.jungewelt.de/2010/04-26/002.php Alexander und Angela], Werner Rügemer in jungewelt.de vom 26. April 2010, abgerufen am 21. Juli 2010 (kostenpflichtig)</ref>
        

        ===Immobilien===
        
        Über die Tochtergesellschaften [[Whithall]] und [[Highstreet]] kaufte Goldman Sachs in Nordrhein-Westfalen 950 000 Wohnungen der [[Landesentwicklungsgesellschaft]] (LEG). In Berlin erwarb die Bank 75 000 Wohnungen der Wohnungsgesellschaft [[GSW]].<ref name="jw1">[http://www.jungewelt.de/2010/04-26/002.php Alexander und Angela], Werner Rügemer in jungewelt.de vom 26. April 2010, abgerufen am 21. Juli 2010 (kostenpflichtig)</ref>
        

        ==Organisationsstruktur und Personal==
        
        ===Unternehmensleitung===
        
        *Vorstandschef und CEO: [[Lloyd C. Blankfein]]
        
        *Präsident und Chief Operating Officer: [[Gary D. Cohn]]
        
        Quelle: <ref>[http://www.goldmansachs.com/who-we-are/leadership/board-of-directors/index.html Webseite Goldman Sachs, Leadership], abgerufen am 07. 03. 2015</ref>
        
        ===Partner===
        
        Aktuell gibt es weltweit 467 Goldman-Partner.<ref>[http://uk.businessinsider.com/new-goldman-partners-list-2014-11?r=US Julia Laroche: These 78 Goldman Sachs Employees are the happiest people on Wall Street right now, Business Insider UK online vom 12. November 2014], abgerufen am 07. 03. 2015</ref> Deutsche Partner sind<ref>[http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/goldman-sachs-warten-auf-den-goldenen-anruf/10969836.html Goldman Sachs Warten auf den goldenen Anruf, Handelsblatt online vom 12. November 2014], abgerufen am 07. 03. 2015</ref>
        
        *[[Alexander Dibelius]] (bis 2014 Deutschland-Chef)
        
        *Wolfgang Fink (seit 2014 Deutschland-Chef)
        
        *Jörg Kukies (seit 2014 Deutschland-Chef)
        
        ===International Advisory Board===
        
        Mitglieder sind <ref>[http://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/archived/annual-reports/2014-annual-report-files/annual-report-2014.pdf Annual Report 2015 Directors, Advisors and Offices March 5, 2015], Webseite, abgerufen am 26.05.2016</ref> (Stand: März 2015)
        
        *[[Robert B. Zoellick]] (Vorsitzender), ehemaliger Präsident der Weltbank<ref>[http://www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/archived/2013/robert-b-zoellick-to-serve-goldman-sachs.html Presseerklärung Goldman Sachs vom 7. Oktober 2013], Webseite abgerufen am 08. 03. 2015</ref>
        
        *Claudio Aguirre
        
        *José Luis Arnaut, portugiesischer Politiker und Gründungspartner der Anwaltssoicietät CMS-Rui Pena, Arnaut & Associados<ref>[http://www.cms-rpa.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/80a4efa7-bedb-42bc-a91a-4e097a227181/Presentation/PublicationAttachment/a1f3b32d-d8a6-4095-81fb-52c8ea17d5fe/GS-Press-Relase-CMSRPA.pdf Presserklärung Goldman Sachs vom 10. Januar 2014], Webseite abgerufen am 08. 03. 2015</ref>
        
        *Christof Brand
        
        *Efthymios Christodoulou
        
        *Juan Claro González
        
        *Charles de Croisset
        
        *Charles Curran, A.C.
        
        *[[Guillermo de la Dehesa]], Third vice-chairman und non-executive director der Banco Santander, Chairman of the Trustees des [[Centre of Economic Policy Research]] (CEPR), Mitglied der [[Euro 50 Group]]<ref>[http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2013/speakers/de_la_dehesa_guillermo/index_en.htm Economic and Financial Affairs, Speakers, Guillermo de la Dehesa, Webseite EU-Kommission], abgerufen am 10. 04. 2015</ref>
        
        *[[Vladimir Dlouhy]], Präsident der tschechischen Handelskammer und Stellv. Vorsitzender [[Trilaterale Kommission]] <ref>[http://trilateral.org/go.cfm?do=page.view&pid=32 Trilateral Commission Leadership European Group], Webseite abgerufen am 13. 03. 2015</ref>
        
        *Walter W. Driver, Jr.
        
        *Orit Freedman Weissman
        
        *Lord Griffiths of Fforestfach, Mitglied des britischen Oberhauses und Mitglied des Verwaltungsrats von Times Newspapers Holding, Ltd., ehemaliger Berater von Margaret Thatcher<ref>[http://www.occupy.com/article/global-power-project-part-5-banking-influence-goldman-sachs Andrew Gavin Marshall: Global Power Project, Part 5: Banking on influence with Goldman Sachs], Occupy.com, abgerufen am 08. 03. 2015</ref>
        
        *Victor Halberstadt, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Leiden Universität/Niederlande, ehemaliger Vorsitzender des International Advisory Board von DaimlerChrysler und Berater des Generalsekretärs der OECD<ref>[http://www.occupy.com/article/global-power-project-part-5-banking-influence-goldman-sachs Andrew Gavin Marshall: Global Power Project, Part 5: Banking on influence with Goldman Sachs], Occupy.com, abgerufen am 08. 03. 2015</ref>
        
        *[[Otmar Issing]], Präsident des [[Center for Financial Studies]] (CFS), ehemaliges Mitglied des Zentralbankrats [[Europäische Zentralbank]] (EZB)<ref>[http://www.reuters.com/article/2013/10/08/us-goldman-advisoryboard-idUSBRE9970WF20131008 Former World Bank president rejoins Goldman Sachs, Reuters vom 8. Oktober 2013], Webseite abgerufen am 08. 03. 2015</ref>
        
        *Roberto Junguito

        
        *Mario Laborín Gómez
        
        *
Ian Macfarlane, A.C.
        
        *
Axel May

        
        *Tito T. Mboweni
        

        ==Weitere Informationen==
        

        *[http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Goldman_Sachs Goldman Sachs bei Sourcewatch (englisch)] - erstklassige Informationen!
        
        * [http://www.opensecrets.org/orgs/summary.php?id=D000000085&cycle=2010 Goldman Sachs bei opensecrets.org] - In den Datenbanken des Center for Responsive Politics werden die Informationen aus dem US-Lobbyregister ausgewertet. 
        
        *[http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/goldman_sachs_group_inc/index.html?scp=1-spot&sq=Goldman&st=cse Goldman Sachs - Übersicht der New York Times (englisch)]
        
        *[http://www.occupy.com/article/global-power-project-part-5-banking-influence-goldman-sachs Andrew Gavin Marshall: Global Power Project, Part 5: Banking on influence with Goldman Sachs, 7/10/2013 Occupy.com, abgerufen am 08. 03. 2015]
        

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        ==Einzelnachweise==
        <references/>
        

        [[Kategorie:Finanzlobby]]
        
        [[Kategorie:Unternehmen]]
        
        [[Kategorie:Bank]]
        
        [[Kategorie:Seitenwechsel]]
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Goldman Sachs gilt als Paradebeispiel für das [[Seitenwechsel|Seitenwechsler-Phänomen]]: das Unternehmen hat zahlreiche ehemalige Entscheidungsträger als Berater angeworben, zugleich wechseln immer wieder Mitarbeiter in Regierungs- oder Aufsichtsposten:
  
Goldman Sachs gilt als Paradebeispiel für das [[Seitenwechsel|Seitenwechsler-Phänomen]]: das Unternehmen hat zahlreiche ehemalige Entscheidungsträger als Berater angeworben, zugleich wechseln immer wieder Mitarbeiter in Regierungs- oder Aufsichtsposten:
   
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* [[Mario Draghi]]: ist seit dem 1. November 2011 Präsident der [[Europäische Zentralbank|Europäischen Zentralbank]]. Draghi war davor, seit Januar 2006, Gouverneur der italienischen Zentralbank [[Banca d´Italia]]. Von 2002-2005 war Mario Draghi stellvertretender Vorsitzender und Managing Director von Goldman Sachs International.
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* [[José Manuel Barosso]]: Nach zehn Jahren als EU-Kommissionspräsident schied Barosso zum 31. Oktober 2014 aus der EU-Kommission aus. Im Juli 2016 kündigte er seinen Wechsel zu Goldman Sachs International in London an.<ref>[http://www.ft.com/cms/s/0/9d29a55c-44f1-11e6-b22f-79eb4891c97d.html#axzz4DthwVNyh Goldman Sachs hires former EU chief José Manuel Barroso] ft.com vom 08.07.16, abgerufen am 09.07.2016</ref>
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* [[Mario Draghi]]: Ist seit dem 1. November 2011 Präsident der [[Europäische Zentralbank|Europäischen Zentralbank]]. Draghi war davor, seit Januar 2006, Gouverneur der italienischen Zentralbank [[Banca d´Italia]]. Von 2002-2005 war Mario Draghi stellvertretender Vorsitzender und Managing Director von Goldman Sachs International.
   
 
* [[Mario Monti]], neuer Regierungschef Italiens, ehemaliger EU-Kommissar, wird als Berater von Goldman Sachs („Board of International Advisors“) in dessen Jahresbericht 2010 geführt<ref>[http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2011/11/31904/ Italien: Monti ist im Nebenjob Berater bei Goldman Sachs] deutsche-mittelstands-nachrichten.de vom 14.11.11, abgerufen am 16.11.2011</ref>
  
* [[Mario Monti]], neuer Regierungschef Italiens, ehemaliger EU-Kommissar, wird als Berater von Goldman Sachs („Board of International Advisors“) in dessen Jahresbericht 2010 geführt<ref>[http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2011/11/31904/ Italien: Monti ist im Nebenjob Berater bei Goldman Sachs] deutsche-mittelstands-nachrichten.de vom 14.11.11, abgerufen am 16.11.2011</ref>
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